Подпольных банкиров будут судить в Северной столице

Подпольных банкиров будут судить в Северной столице

По информации от журналистов «Вчера.com», в петербургский суд на днях было передано уголовное дело об осуществлении группой лиц незаконной банковской деятельности. Сообщается, что подпольные банкиры передавали своим клиентам, желающим произвести перевод некоторого количества денежных средств, подложные документы и реквизиты подконтрольных преступной группе юридических лиц. Таким способом мошенники переводили деньги различных компаний (своих клиентов) «на сторону». При этом за совершенную транзакцию обвиняемые брали комиссию. Размер вознаграждения за одну операцию составлял половину процента от общей переведенной суммы. Известно, что подпольный банк функционировал на протяжении трех лет, и за этот период его «сотрудники» перевели порядка 900 миллионов рублей, «заработав» тем самым около 4,5 миллионов рублей на комиссионном вознаграждении.




2018-03-14 11:31:45