В числе документов, которыми можно подтвердить источник денег, названы справка о доходах и суммах НДФЛ, декларация 3-НДФЛ, документы о доходах самозанятого, договор займа и свидетельство о праве на наследство. Также подойдут документы о доходе от продажи недвижимости или сдачи её в аренду. Online47
Рекомендации связаны с тем, что в рамках надзора ЦБ выявляет резкий рост операций по внесению наличных на счета и обмену наличной валюты. Регулятор указывает, что такие операции могут быть связаны с отмыванием преступных доходов и другими противозаконными целями. Online47